Intelligence & Capital News Report
Titulares de la edición nº 1924 (11/03/2016)
El examen a los CEO bancarios se podría extender a otros sectores
Desde hace varios años, Basilea III forma parte de la vida de bancos y banqueros. Y una parte de esa normativa europea, a la que pertenece la circular sobre supervisión y solvencia, viene ahora a reforzar algunas carencias identificadas en la gestión de la última crisis financiera. La norma, puede llegar incluso a cuestionar (y decidir) si alguno de los gestores financieros (consejeros y directores generales) debe quedarse o, por el contrario, abandonar las funciones y dedicarse a otro asunto que comporte menor riesg...
Un robo electrónico por 101 millones de dólares que afectó a la Reserva Federal alerta a la banca
La sustracción esta semana de 101 millones de dólares pertenecientes al Banco de Bangladesh desde sus cuentas en la Reserva Federal han hecho saltar las alarmas en los bancos y las corporaciones que viven una escalada de este tipo de crímenes. El incidente consistió en la sustitución de la personalidad de los funcionarios de Banco de Bangladesh que habitualmente operan las claves para ordenar los movimientos de saldos entre cuentas corrientes, de forma tal que las órdenes se cursaron con las claves pert...
El cierre de cuentas por sospechas de blanqueo se ajusta a la normativa UE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la Directiva prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo permite a los Estados miembros adoptar o mantener en vigor disposiciones más estrictas, siempre que tengan como finalidad reforzar la lucha....
Bariones
Draghi hace lo que puede
Toque de Tentenublo
¿Todo lo necesario?
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